寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會將屆滿到期。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第十一屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。董事會提名委員會對第十一屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查。

2025年4月10-11日，公司第十屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會確認(rèn)公司第十一屆董事會成員候選人名單如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉、翁國民、陳文強、蔣奮。其中，翁國民、陳文強、蔣奮為公司獨立董事候選人。董事會同意將上述候選人提交股東大會選舉。公司第十一屆董事會成員候選人簡歷見附件。

公司將召開2024年年度股東大會，通過累積投票選舉產(chǎn)生公司第十一屆董事會人選，其中獨立董事與非獨立董事分別累積投票。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（2025-016）。

三位獨立董事候選人翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生均參加過上海證券交易所舉辦的獨立董事后續(xù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書，所擔(dān)任獨立董事的境內(nèi)上市公司均未超過三家。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，公司董事會將提交2024年年度股東大會審議。

公司第十一屆董事會董事任期自2024年年度股東大會審議通過上述議案之日起三年。

附件：公司第十一屆董事會成員候選人簡歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年4月15日

附件：公司第十一屆董事會成員候選人簡歷

李水榮：男，1956年出生，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷；曾獲全國優(yōu)秀企業(yè)家、中國民企年度人物、全國紡織行業(yè)勞動模范、浙江省勞動模范、風(fēng)云浙商、全球浙商金獎、杭州市十大突出貢獻(xiàn)企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)營者、杭州市最美人大代表等稱號；歷任榮盛化纖集團(tuán)有限公司董事長兼總經(jīng)理、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司董事長、總裁；兼任中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、浙江理工大學(xué)兼職教授、浙江工商大學(xué)研究生實務(wù)導(dǎo)師、蕭山區(qū)工商聯(lián)合會副會長、蕭山區(qū)企業(yè)信用促進(jìn)會會長等職；現(xiàn)任浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司董事長、總裁，榮盛石化股份有限公司董事長，浙江石油化工有限公司董事長，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事長等職。

王維和：男，1953年出生，中共黨員，博士研究生；曾任寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨工委委員、組織部部長，寧波開發(fā)區(qū)聯(lián)合（集團(tuán)）總公司黨委副書記，寧波開發(fā)區(qū)聯(lián)合（集團(tuán)）股份有限總公司董事、副總裁、黨委副書記，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、總裁、黨委副書記，現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副董事長、總裁、黨委書記。

李彩娥：女，1963年出生，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，本科學(xué)歷，曾獲2008年蕭山區(qū)勞動模范，杭州市蕭山區(qū)先進(jìn)會計工作者等多項榮譽稱號；曾任榮盛化纖集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，榮盛石化股份有限公司財務(wù)總監(jiān)等職；現(xiàn)任浙江榮盛控股有限公司副總裁、榮盛石化股份有限公司董事，浙江石油化工有限公司董事，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事等職。

沈偉：男，1965年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)團(tuán)委書記，寧波開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃局（國土規(guī)劃局）副局長，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司規(guī)劃處處長（房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理），寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。

翁國民：男，1964年出生，中共黨員，法學(xué)博士，教授。杭州大學(xué)法律系學(xué)士、武漢大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)法學(xué)碩士、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士、德國WURZBURG大學(xué)高級訪問學(xué)者。歷任杭州大學(xué)法律系助教、講師、副教授，浙江大學(xué)法學(xué)院教授，浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授。現(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨立董事、浙江臻鐳科技股份有限公司獨立董事。

陳文強：男，1989年6月出生，中共黨員，博士研究生，副教授。武漢大學(xué)會計學(xué)學(xué)士、浙江大學(xué)會計學(xué)碩士、浙江大學(xué)管理學(xué)博士、美國托萊多大學(xué)訪問學(xué)者。現(xiàn)任浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院財務(wù)會計系系主任、財務(wù)會計系副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨立董事、創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司獨立董事、中控技術(shù)股份有限公司獨立董事。

蔣奮：男，1981年出生，中共黨員，博士研究生。曾任浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會委員，現(xiàn)任寧波大學(xué)教授、博士研究生導(dǎo)師，兼任上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會兼職仲裁員、上海仲裁委員會兼職仲裁員、寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨立董事、三江購物俱樂部股份有限公司獨立董事。