寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年3月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月7-8日在寧波召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、審核并表決通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、審核并表決通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、審核并表決通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、審核并表決通過了《公司2021年年度報(bào)告》及《公司2021年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《公司2021年年度報(bào)告》及《公司2021年年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2021年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2021年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。同意李金方、葉舟作為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（2022-025）。

十、審核并表決通過了《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿加工日常關(guān)聯(lián)交易的交易方變更的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2021年年度報(bào)告，提出如下審核意見：

1、公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年四月十一日