寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年3月9日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”）報名參與寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃公司”）通過公開掛牌方式征集意向投資方的增資事項，在806.80萬美元掛牌價格的基礎(chǔ)上報價認購金通租賃公司的注冊資本金800萬美元，占其10%的股權(quán)（以人民幣出資，折算牌價以交易合同簽署日人民銀行公布的人民幣匯率中間價為準）。如熱電公司被確定為最終投資人，授權(quán)經(jīng)營班子辦理與本次增資相關(guān)的交易合同和《一致行動人協(xié)議》簽署等全部事宜。

本交易雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-011）。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對熱電公司擬參與金通租賃公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關(guān)事項的事前認可函》和《獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案》。

根據(jù)合營公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔保額度擬核定為26,000萬元人民幣。具體如下：

公司對合營公司提供的擔保           單位：萬元 幣種：人民幣