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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議通知于201747日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議2017419-20以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人,公司財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持,經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《監(jiān)事會2016年度工作報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《2016年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2016年年度報告》及《公司2016年年度報告摘要》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2016年年度報告》及《公司2016年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

六、審核并表決通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

七、審核并表決通過了《公司2016年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

《公司2016年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

八、審核并表決通過了《公司2016年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

《公司2016年度履行社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

九、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。  

十一、審核并表決通過了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司擬與寧波中金石化有限公司代理進(jìn)口燃料油或石腦油的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

十二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定,監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司2016年年度報告,提出如下審核意見:

1、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2、公司2016年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項;

3、在提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年四月二十一日

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