寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于
一、審核并表決通過(guò)了公司《2013年半年度報(bào)告》及《摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司《2013年半年度報(bào)告》，提出如下審核意見(jiàn)：
1、公司《2013年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2013年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議并表決通過(guò)了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
四、審議并表決通過(guò)了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
以上三、四兩項(xiàng)議案尚須《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)材料報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于核查寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
經(jīng)核查：
1、激勵(lì)對(duì)象名單與《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所確定的激勵(lì)對(duì)象相符。
2、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵(lì)對(duì)象均為公司實(shí)施本計(jì)劃時(shí)在公司任職并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展有直接影響的高級(jí)管理人員。
4、上述人員均不存在下述任一情形：
（1）最近3年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；
（2）最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的；
（3）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的。
本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
備查文件：
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)